C114訊 12月16日消息（顏翊）上周五晚，杭州萬隆光電設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“萬隆光電”）發(fā)布公告稱，董事會于近日收到公司董事長、總經(jīng)理雷騫國先生，非獨(dú)立董事許泉海先生，非獨(dú)立董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)雷鵬國先生，非獨(dú)立董事穆金光先生，非獨(dú)立董事白瑞平先生的書面辭職報(bào)告。
雷騫國先生因個(gè)人原因，申請辭去公司第五屆董事會董事長、總經(jīng)理、戰(zhàn)略委員會主任職務(wù)，雷騫國先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會屆滿之日止，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截止本公告披露日，雷騫國先生未直接或間接持有公司股份。
許泉海先生因個(gè)人原因，申請辭去公司第五屆董事會非獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，許泉海先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會屆滿之日止，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，許泉海先生持有公司股份13,806,816股，持股比例為13.88%。
雷鵬國先生因個(gè)人原因，申請辭去公司第五屆董事會非獨(dú)立董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員職務(wù)，雷鵬國先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會屆滿之日止，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，雷鵬國先生未直接或間接持有公司股份。
穆金光先生因個(gè)人原因，申請辭去公司非獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會委員、審計(jì)委員會委員職務(wù)，穆金光先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會屆滿之日止，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，穆金光先生未直接或間接持有公司股份。
白瑞平先生因個(gè)人原因，申請辭去公司非獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，白瑞平先生的原定任期為2023年9月20日至第五屆董事會屆滿之日止，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，白瑞平先生未直接或間接持有公司股份。
由于五位董事辭職將導(dǎo)致公司董事會成員低于公司章程規(guī)定人數(shù)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為保證公司董事會的正常運(yùn)作，五位董事辭職申請將于公司召開股東大會審議產(chǎn)生新任董事后生效，在辭職申請生效之前，五位董事將履行董事會董事職責(zé)。
同時(shí)，為保證公司董事會的正常運(yùn)作，根據(jù)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審核，公司于2024年12月13日召開第五屆董事會第七次會議，經(jīng)公司董事會提名，公司補(bǔ)選付小銅先生、李嘯虎先生、王誠先生為第五屆董事會非獨(dú)立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
經(jīng)董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任李嘯虎先生為公司總經(jīng)理，聘任張舒女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自第五屆董事會第七次會議審議通過之日至第五屆董事會任期屆滿之日止。 
